Als in unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen tätige Professionisten, bietet unser Team umfassende Erfahrungen zu fachspezifischen Recherchen.
Wir sind bereits für Unternehmen und öffentliche Auftragsgeber mit Wirtschaftsermittlungen tätig. Manche dieser Recherche-Aufträge werden im Zuge von Unternehmensübernahmen, bei Wechsel der Führungsebene bzw proaktiv und prophylaktisch beauftragt, um objektive Informationen und Gutachten als Entscheidungshilfen vorliegen zu haben.
Wir erheben & ermitteln:
- Fachspezifische Recherche, Analyse und zielgerichtete Aufbereitung von Hintergrundinformationen zu Unternehmen, Geschäftspersonen und Vermögenswerten zur Prävention oder Aufklärung von Wirtschaftskriminalität.
- Konkurrenz-/Wettbewerbsforschung, -analyse, -beobachtung.
- Lokalisierung und Identifizierung von durch Betrug verlorene Finanzmitteln und anderen Vermögenswerten, sowie deren Rückführung.
- Überprüfung der Authentizität intern oder extern überlassener Informationen in verschiedenen Bereichen.
- Analyse des Tätermotivs, Aufstellung fundierter Tathypothesen und damit einhergehende Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Täters. Sowie proaktive Entwicklung von Schutz-, Abwehr- und Vorbeugungsstrategien.
- Ermittlungen bei Verletzungen vertraglicher Wettbewerbsverbote, Missachtung von Unternehmensgrundsätzen und Verhaltensregeln, Verrat von Betriebsgeheimnissen, Betrug oder die Vorteilsgewährung und Bestechung.
- Interne Ermittlungen in Unternehmen bei Verdacht auf kriminellen Handlungen bzw bei Compliance Verstößen.
