SCHUTZ WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT

CONVOCARE bietet Unternehmen & NGOs Schutz vor Wirtschaftskriminalität

Vorbereitung zum effektiven Schutz:

Compliance-Struktur entwickeln

  • Compliance liegt in der Verantwortung der Führungs-Ebene (Vorstand & GF) und ist nicht delegierbar
  • Ziele: Schaden für das Unternehmen & Haftungen vermeiden (wirtschaftliche & strafrechtlich)
  • Mindset im Unternehmen verändern: Wertorientierte Grundeinstellungen & Verhaltensweisen vermitteln und leben.
  • Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
  • Sorgfältige Auswahl und Kontrolle des Compliance Beauftragten/-Officers
  • Mehrfachnutzen der Compliance Struktur: Organisatorische Schwächen, Ineffizienzen und Doppelgleisigkeiten minimieren.
  • Mitarbeiterschulungen: Antikorruptionsrichtlinien und – verfahren im Unternehmen kennen und umsetzen.
  • Personen und Unternehmen in Geschäftspartnerschaften kennen und eingehend überprüfen

Beginn vom Überprüfungsprozess:

Sammlung von Daten

  • Recherche und Datensammlung in wichtigen Informationsquellen (online & offline)
  • Aufbereitung und Verdichtung der selektierten Informationen
  • Datenabgleich mit den aktuellsten Sanktions-und Risikomanagement Plattformen
  • Identifizierung und Ausschluss bewusst in Umlauf gebrachter falscher Positiv-Treffer


Medienanalyse

Systematische Durchsuchung und Analyse von Personen und Unternehmen in  Mediendatenbanken. Schwerpunktsuche nach:

  • kriminellen oder betrügerische Aktivitäten bzw. Verwicklungen in dubiose Geschäfte bzw Geschäftsverbindungen
  • Netzwerkkontakten mit korrupten Personen, Unternehmen oder Regierungen

Hintergrundüberprüfungen/ Background Check

  •  Professionelle Hintergrundabklärungen und Faktensammlungen zu Personen bzw Unternehmen