CONVOCARE bietet Unternehmen & NGOs Schutz vor Wirtschaftskriminalität
Vorbereitung zum effektiven Schutz:
Compliance-Struktur entwickeln
- Compliance liegt in der Verantwortung der Führungs-Ebene (Vorstand & GF) und ist nicht delegierbar
- Ziele: Schaden für das Unternehmen & Haftungen vermeiden (wirtschaftliche & strafrechtlich)
- Mindset im Unternehmen verändern: Wertorientierte Grundeinstellungen & Verhaltensweisen vermitteln und leben.
- Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
- Sorgfältige Auswahl und Kontrolle des Compliance Beauftragten/-Officers
- Mehrfachnutzen der Compliance Struktur: Organisatorische Schwächen, Ineffizienzen und Doppelgleisigkeiten minimieren.
- Mitarbeiterschulungen: Antikorruptionsrichtlinien und – verfahren im Unternehmen kennen und umsetzen.
- Personen und Unternehmen in Geschäftspartnerschaften kennen und eingehend überprüfen
Beginn vom Überprüfungsprozess:
Sammlung von Daten
- Recherche und Datensammlung in wichtigen Informationsquellen (online & offline)
- Aufbereitung und Verdichtung der selektierten Informationen
- Datenabgleich mit den aktuellsten Sanktions-und Risikomanagement Plattformen
- Identifizierung und Ausschluss bewusst in Umlauf gebrachter falscher Positiv-Treffer
Medienanalyse
Systematische Durchsuchung und Analyse von Personen und Unternehmen in Mediendatenbanken. Schwerpunktsuche nach:
- kriminellen oder betrügerische Aktivitäten bzw. Verwicklungen in dubiose Geschäfte bzw Geschäftsverbindungen
- Netzwerkkontakten mit korrupten Personen, Unternehmen oder Regierungen
Hintergrundüberprüfungen/ Background Check
- Professionelle Hintergrundabklärungen und Faktensammlungen zu Personen bzw Unternehmen
